За летний месяц отмыто более 35 миллионов долларов, похищенных при взломе криптобиржи DMM Bitcoin

С начала июля около 35 миллионов долларов, полученных в результате взлома криптовалютной биржи DMM Bitcoin в мае, были "отмыты" через камбоджийский онлайн-маркетплейс Huione Guarantee. Преступную активность улавливают и анализируют благодаря современным методам онлайн-исследования, проводимым экспертами в области блокчейн-технологий.

Основательницей подобных исследований в данном случае выступил ZachXBT, признанный эксперт в этой области. Его данные базировались не только на существующих открытых источниках, но и на расшифровке скрытых индикаторов и методов "отмывания" средств. Он пришел к выводу, что за взломом, вероятно, стоит Lazarus Group - организация, чья "рукопись" уголовной деятельности была замечена в подтвержденных случаях мошенничества, связанных с криптовалютами.

Как раскрыл ZachXBT, злоумышленники изначально "промывали" украденные биткоины через так называемые "миксеры" - специальные сервисы, способные запутать след денег в системе блокчейн. Затем они конвертировали биткоины в другие криптовалюты - Ethereum и Avalanche, используя кроссчейн-протокол ликвидности THORChain, обеспечивающий бесперебойный обмен между разными блокчейн-платформами.

Подобная схема действий представляет собой сложный процесс, требующий основательных знаний и опыта работы с криптовалютами. Он представляет не только серьезную угрозу для индивидуальных пользователей, проектов DeFi и криптовалютных площадок, но и высокие риски: несмотря на обезличенность операций в блокчейне, уверенные и последовательные действия "злоумышленников" могут быть прослежены и детально проанализированы экспертами.

Данное исследование является важным напоминанием о необходимости не только постоянного совершенствования систем безопасности криптовалютных площадок, но и о повышении грамотности и осведомленности пользователей в вопросах безопасности и анонимности сделок с криптовалютами. Этот случай проливает свет на сложность и масштаб проблемы кибербезопасности в индустрии криптовалют. К пожалуй, самым важным страницам этой истории, которые нужно помнить, относится то, что даже наиболее изощренные и хитрые методы отмывания денег могут быть раскрыты благодаря усилиям специалистов и передовым технологиям.

От внимательного отношения к такого рода вопросам зависит не только собственная безопасность пользователя, но и развитие всего сектора криптовалют, его прозрачности и доверия со стороны широкой публики.

---